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Lô de cờ bạc:被罚没6532万元、4名责任人被罚 银联商务回应

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2023-01-03 17:13 每日看点快看

本文转自:中国新闻网

1月3日电 据央行网站消息,近日,银联商务股份有限公司(以下简称“银联商务”)因9项违法行为,被予以警告,并没收违法所得15.724832万元,罚款6516万元。

银联商务的九项违法行为分别为:1、违反商户管理规定;2、违反清算管理规定;3、违反条码支付业务管理规定;4、违反机构管理规定;5、未按规定履行客户身份识别义务;6、未按规定保存客户身份资料和交易记录;7、未按规定报送可疑交易报告;8、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户;9、违反个人金融信息保护规定。

此外,姜宇(时任银联商务股份有限公司河北分公司总经理)、张靖文(时任银联商务股份有限公司副总裁兼财务总监)、于震(时任银联商务股份有限公司天天富金融服务平台项目组组长)分别被予以警告,并罚款5万元。高同裕(时任银联商务股份有限公司副总裁)被罚款11.5万元。

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图自央行网站

对此,银联商务近日发布公告进行回应。公告称,2020年7月至8月,中国人民银行对银联商务2019年支付清算管理规定执行情况、反洗钱义务履行情况、金融消费权益保护工作情况开展了综合执法检查,于2021年7月下发《中国人民银行执法检查意见书》,对银联商务在上述工作中存在的问题提出了整改意见和建议。收到该意见后,银联商务高度重视、认真剖析、逐条比对、全面落实,于2021年10月上报整改报告,已全面完成整改工作,并积极完善相关业务的长效管理机制。

图自银联商务公告

银联商务表示,坚决拥护中国人民银行对支付行业的严监管要求,并将举一反三,持续改进,继续认真执行产业各项政策法规,争做支付行业合规经营表率。(中新财经)

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